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裴宝军律师 我:裴宝军律师具有十余年的律师执业经验,在民商事领域主要着重于合同法、公司法、公司股权激励、公司民事和刑事法律风险防控,担任了多家多类型(外资、国企、民营)公司的法律顾问,在各行各业具有较深厚的人脉资源。我:刑事辩护... 详细>>

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律师姓名:裴宝军律师

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成功案例

锟游公司为诈骗提供平台 法人已被逮捕

10月14日上午,龙岗公安分局在宝岗派出所通报一起近期破获的特大诈骗案。嫌疑团伙通过在网上兼职“刷信用”和销售充值卡进行诈骗。

据通报,宝岗派出所目前已接到40名事主报案,均是通过QQ在深圳市锟游网络科技有限公司网页上刷信誉做兼职被诈骗,诈骗总金额约62万元。另有上海、成都、济南等地14名报案事主共计被骗金额约24万元。数据显示,涉嫌诈骗的深圳市锟游网络科技有限公司7月14日至8月27日公司流水金额为2700万元。

利用淘宝刷信誉从事诈骗

今年7月31日,宝岗派出所接到事主报案称:7月19日,其在坂田街道振钊网吧上网时,在某网站找到一个兼职的网页,通过QQ与对方联系并协商好佣金,其按照对方提示去操作,先后7次将7000余元通过自己的网银和支付宝转入对方支付宝,后发现被骗。

根据线索,专案组于8月2日锁定部分嫌疑人,并锁定作案城市为中山市。经初步分析,该案是一个专门利用淘宝刷信誉方式从事网络诈骗的诈骗集团所为,手法专业,组织严密。

经数日侦查、摸排和蹲守,终于在8月7日凌晨确定嫌疑人住址。抓捕组在中山市南波水岸南楼2单元1501房及中山市迎阳大街豪逸华庭B栋803房将嫌疑人余某、林某、彭某、陈某、苏某5人抓获,缴获涉案电脑7台,手机8部,银行卡18张,上网卡18张,手机卡16张。

经审讯,目前核实该团伙一共7人,主要通过在赶集网等网络平台发布“高薪聘请兼职”之类的诈骗帖,并留有联系QQ,一旦被害人和他们联系做兼职,就诈骗被害人购买其提供的电话充值卡,价值108元一张,每张返利5元,第一次会将本钱和利润返回给被害人,而后骗取被害人信任并要求其大量购买该充值卡,骗取充值卡卡号、密码,诈骗得手后继续忽悠被害人买卡,或直接将被害人QQ拉黑。

专案组在缴获的电脑中发现大量被骗事主的聊天记录,经初步统计受骗者达上百人,涉案金额100余万元,目前,上述5名诈骗嫌疑人已被依法逮捕,另有两人在逃。

锟游公司为诈骗提供平台

之后,办案人员继续侦查发现,除该诈骗团伙外,还有其他诈骗团伙利用同样的手段诈骗他人钱财,每个诈骗团伙均以刷信誉做兼职的“幌子”,诈骗受害人在深圳市锟游网络科技有限公司页面上购买充值卡,该页面经多次变换更改,但网页版权归属为深圳市锟游网络科技有限公司。

8月26日,专案组民警前往深圳市锟游网络科技有限公司厦门分公司办公地址——厦门市思明区莲前街道望海路软件园二期67号21F102进行搜查,现场查获涉案笔记本电脑6部,手提电话一部,工作记录本4本,并以涉嫌诈骗将该公司法人许某,公司主要员工巩某、王某传唤至派出所。

经查,深圳市锟游网络科技有限公司法人为许某,公司成立于2012年10月10日,主要通过网络销售游戏充值卡及电话充值卡,该公司网页上销售的电话充值卡面值100元,售价108元一张,该公司旗下还有多名其他代理商,并且出售充值卡的页面经常变更,多个版权来源为深圳市锟游网络科技有限公司的销售页面已被标注为钓鱼网站。受害人在被诈骗后,曾多次向该公司客服部门投诉,接到客户投诉被诈骗后,嫌疑人许某、巩雪等人以公司不存在刷信誉诈骗为由推诿责任,在明知众多受害人被骗的情况下,未对公司网站维护升级,也未对被投诉诈骗的页面代理商调查了解,一味牟取利益,为诈骗提供了平台。

目前,深圳市锟游网络科技有限公司法人代表许某已被依法逮捕,嫌疑人龚某、王某被取保候审。


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